В США начнется процесс по делу о крахе криптобиржи FTX

Во вторник в федеральном суде США начнется судебный процесс по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении Сэма Бэнкман-Фрида, основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX. Прокуроры утверждают, что он годами манипулировал средствами, чтобы обмануть вкладчиков и инвесторов. Ожидается, что судебный процесс продлится шесть недель. 

Обанкротившаяся FTX была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая позволяла клиентам обменивать цифровые валюты на другие цифровые валюты или классические деньги. В портфеле компании также была собственная криптовалюта. На пике оценочная стоимость компании составляла $32 млрд, среди инвесторов числились крупные венчурные фонды, а в рекламных кампаниях принимали участие звезды первой величины. 

Как считает следствие, компания строила бизнес на рискованных торговых опционах, которые незаконны в США, и выкачивала из инвесторов миллиарды долларов для финансирования политических кампаний, венчурных инвестиций и покупки элитной недвижимости. Среди прочего, прокуратура обвиняет создателя FTX в том, что он специально объединил активы криптобиржи FTX, в которой он занимал пост генерального директора, и хедж-фонда Alameda Research, который также контролировался им, чтобы избежать ответственности. 

Сэм Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов в США в декабре 2022 года, тогда нью-йоркский суд освободил его под залог в $250 млн, однако спустя полгода вернул под стражу, так как обвиняемый пытался повлиять на свидетелей и присяжных. 

Бизнесмен не признает вину, однако трое ближайших советников пошли на сделку со следствием и готовы дать показания против него в суде. В материалах дела также содержатся 1300 вещественных доказательств, которые представит прокуратура. 

В день начала судебного процесса выйдет книга известного американского писателя и журналиста Майкла Льюиса о Сэме Бэнкман-Фриде и крахе его криптобизнеса. Некоторые подробности о личности и стиле управления бизнесмена известны уже сейчас. 

В частности, предприниматель собирался заплатить Дональду Трампу, чтобы он не баллотировался на пост президента в 2024 году (речь идет о $5 млрд). Трамп не единственный политик, которого пытался «подкупить» бизнесмен. Согласно полученной автором книги информации, Сэм Бэнкман-Фрид обсуждал погашение всего государственного долга Багамских островов в размере $10 млрд с премьер-министром страны. 

В книге также приводятся цитаты ближайшего окружения Бэнкман-Фрида, из которых следует, что предприниматель был «ужасным менеджером, который не умел управлять персоналом».