Верховный суд признал конвертацию крипты в рубли отмыванием

Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета и их последующая конвертация в рубли может считаться легализацией преступных доходов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». 

Согласно материалам дела, фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, в составе организованной группы он занимался производством наркотика мефедрона. Покупатели оплачивали товар криптой, которую обвиняемый конвертировал в рубли и переводил на карты и счета своей сожительницы. 

При рассмотрении этого уголовного дела в первой инстанции обвиняемого признали виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдали в легализации денежных средств, полученных от торговли запрещенными веществами. 

Приговор Рязанского областного суда утверждал, что совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткоинов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем. Замгенпрокурора не согласился с подобным решением и указал на то, что обвиняемый целенаправленно переводил денежные средства с виртуального счета на банковские карты и смог подобным образом вывести 8,2 млн рублей. 

Несмотря на то, что суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции, Верховный суд заявил, что «указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». По мнению ВС, обвиняемый конвертировал биткоины в рубли и переводил их на карты дочери сожительницы «с целью придания правомерного вида владению». 

«Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом», — резюмировали в Верховном суде. 

Судебная коллегия ВС определила направить уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.