В США обвинили двух россиян в мошенничестве с криптовалютой

Согласно заявлению Министерства юстиции США, гражданам России Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову, известным в интернете под никами Taleon и JokerStash, были предъявлены обвинения в причастности к масштабному отмыванию денег с использованием криптовалюты.

По данным ведомства, Иванов предположительно помогал наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей, а Шахмаметов обвиняется в продаже краденых банковских данных через свой сайт Joker's Stash.

Министерство совместно с голландскими властями отключило серверы, обслуживавшие незаконные криптовалютные биржи Cryptex и PM2BTC, с которыми были связаны эти двое россиян. На серверах хранилось более $7 млн в криптовалюте.

Кроме того, Госдепартамент США объявил о награде до $11 млн за информацию, которая поможет задержать Иванова, Шахмаметова и других лиц, причастных к деятельности этих криптовалютных сервисов.

Ранее редакция IT Speaker сообщала, что в 2023 году мошенники похитили криптовалютных активов на $5,4 млрд. Это на 45% выше показателей 2022 года. 

Основной формой мошенничества стали фейковые инвестиционные платформы, на которые аферисты заманивали владельцев криптовалюты. Этой схема была использована в 71% случаев воровства. В других популярных схемах мошенники выдавали себя за сотрудников технической поддержки и представителей государственных органов.