Россиянина обвинили в отмывании $530 млн в крипте

Прокуратура Бруклина (штат Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации схемы для отмывания денег.

Так, по данным министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под санкциями. На этой неделе 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключён под стражу, пишет Forbes.

В заявлении Минюста указано, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В частности, утверждается, что он содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции», а также помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».

По данным обвинения, Гугнин с помощью своих компаний Evita Investment и Evita Pay осуществил обработку платежей на сумму около $530 млн, скрыв происхождение и назначение этих средств.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался в поддержку введения кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют.