Binance выплатит властям США $4,3 млрд

Власти США выдвинули криптобирже Binance обвинения в нарушении закона о банковской тайне. Теперь организация обязана выплатить $4,3 млрд, пишет The Washington Post. В Минюсте штатов заявили, что это один из самых крупных штрафов, который ведомство назначало бы корпорациям. 

Согласно заявлению генерального прокурора США Меррика Гарленда, руководство криптобиржи «признало свою вину и согласилось выплатить более $4 млрд» в связи с нарушениями, касающимися банковской тайны и отсутствия надлежащей регистрации. Свою вину, в частности, признал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, уточняют в Минюсте. 

Более того, по данным агентства Reuters, биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях. В частности, речь идет о финансовых операциях, которые помогали сексуализированному насилию над детьми, нелегальному обороту наркотиков и деятельности таких террористических организаций, как ХАМАС. В Минюсте уточнили, что Чанпэн Чжао «также признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств». 

По мнению Гарленда, Binance «стала крупнейшей в мире площадкой по обмену криптовалютой отчасти из-за совершенных преступлений». Министр финансов США Джанет Йеллен в свою очередь заявила, что руководство Binance «в погоне за прибылью закрывало глаза на свои юридические обязательства». 

Ранее редакция IT Speaker писала о том, что платформа Binance 15 ноября прекратила поддержку рублевых депозитов. Вывод денег будет доступен до 31 января 2024-го. Это решение вызвано уходом организации с российского рынка. 

В настоящее время в США также идет судебный процесс по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении Сэма Бэнкман-Фрида, основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX. Прокуроры утверждают, что он годами манипулировал средствами, чтобы обмануть вкладчиков и инвесторов. Как считает следствие, компания строила бизнес на рискованных торговых опционах, которые незаконны в США, и выкачивала из инвесторов миллиарды долларов для финансирования политических кампаний, венчурных инвестиций и покупки элитной недвижимости.